Заказать звонок

Кто попадет в “черный список”?

Федеральная налоговая служба России, Центральный банк РФ и Министерство внутренних дел РФ создадут черный списокюридических лиц, причастных к незаконным финансовым операциям.

Целью создания черного списка является противодействие незаконным финансовым операциям, совершаемым недобросовестными владельцами юридических лиц. Создание подобного списка, в первую очередь, должно решить ряд насущных проблем, стоящих перед налоговой службой: «номинальные директора», «массовые регистрации», недобросовестные предприниматели.

В настоящее время подобные явления широко распространены во всех регионах нашей страны. Поэтому фиксирование подобных случаев крайне необходимо в целях предотвращения незаконных финансовых операций.

По словам специалиста Центра Правовых Технологий «ЮРКОМ» Александра Панина, вчерный списокмогут попасть фирмы, зарегистрированные на лицо, которое официально заявляет о непричастности к ее созданию или на недобросовестного предпринимателя, дисквалифицированного по решению суда. Кроме того, в список будут включены организации, отсутствующие по юридическому адресу, зарегистрированные по адресу «массовой регистрации» или на двух и более лиц.

Включение компаний в черный список направлено на стабилизацию экономического оборота в стране. Вместе с тем, очевидно, что данный список будет вступать в противоречие с законодательством о деловой репутации. Поэтому не исключены многочисленные иски о защите деловой репутации в адрес составителей и публикаторов черного списка.

Положительным моментом подобной инициативы является то, что фирмы при заключении сделок смогут проверить контрагента на добросовестность. Отрицательный момент состоит в том, что информация о недобросовестных фирмах быстро устаревает, а ее обновление может быть проблематичным. Помимо этого, не исключены ошибки при составлении черного списка, что может нанести вред деловой репутации добросовестных организаций, ошибочно включенных в данный список.

Однозначно, черный список необходим для уменьшения числа незаконных финансовых операций. Однако его введение само по себе не будет эффективным без комплекса мероприятий по привлечению к ответственности лиц, иницировавших подобные нарушения.

Закажите предварительную консультацию с помощью этой кнопки

Другие новости

Реестр компаний-льготников

С 14 декабря 2020 года вступает в силу требование об обязательном включении в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки сведений о предпринимателях, которым оказана поддержка органами власти всех уровней, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, а также организациями, образующие инфраструктуру поддержки подобного бизнеса.

Подробнее в статье

МФЦ будет выдавать ключи электронной цифровой подписи

Премьер-министр РФ подписал постановление о расширении сферы услуг, которые оказывают МФЦ (постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 19051).

Подробнее в статье

Рассрочка по долгам

В первом чтении одобрен законопроект, согласно которому планируется однократная рассрочка не более чем на два года по кредитным договорам в пределах 1 млн руб.

Подробнее в статье