Проверка контрагента

В настоящее время создается большое количество юридических лиц с целью их использования для получения прибыли противоправным путем, в связи с чем у каждой компании возникает необходимость проверки потенциального контрагента.

Для проведения проверки потенциального контрагента Вами могут могут быть использованы следующие сервисы и сайты:

- официальный сайт Федеральной налоговой службы России. С помощью указанного сайта можно получить в электронном виде сведения о любом зарегистрированном на территории Российской Федерации юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, сведения об участниках юридических лиц, единоличном исполнительном органе, адресе регистрации юридического лица, размере уставного капитала, видах осуществляемой деятельности и иные сведения. При анализе указанных сведений особое внимание стоит уделить дате государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, так как данная информация может косвенно свидетельствовать о длительности осуществления Вашим потенциальным контрагентом предпринимательской деятельности, что в свою очередь также косвенно может указывать на его надежность;

- официальный сайт журнала «Вестник государственной регистрации». Настоящий сайт позволит получить сведения об опубликовании в отношении конкретного юридического лица сообщений о существенных фактах, в том числе о начале процедуры ликвидации и реорганизации юридического лица и некоторых других. Проверка указанных сведений позволит избежать возникновения договорных отношений с юридическим лицом фактически прекратившим свою предпринимательскую деятельность, а в случае уже наличия правоотношений с ликвидируемым контрагентом даст Вам возможность своевременно предъявить требование о погашении задолженности до ликвидации контрагента;

- банк данных исполнительных производств. Указанный сервис доступен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России и с его помощью можно узнать о наличии возбужденных исполнительных производствах в отношении физических и юридических лиц. Названные сведения могут прямо указывать на недобросовестность Вашего потенциального контрагента при исполнении им договорных обязательств;

- картотека арбитражных дел. Настоящий сервис позволит узнать о наличии судебных споров с участием того или иного юридического лица и результатах их разрешения. Указанный сервис позволит не только выявить факты неисполнения или некачественного исполнения договорных обязательств Вашего потенциального контрагента, но и позволит узнать о наличии корпоративных споров между участниками Вашего потенциального контрагента;

- официальный сайт газеты «Коммерсантъ» и официальный сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Указанные сайты помогут выявить факт введения той или иной процедуры банкротства в отношении конкретного юридического и физического лица, а полученная информация оградит Вас от возможности заключения сделок с лицами лишенными финансовой самостоятельности и полномочиями на их заключение;

- реестр недобросовестных поставщиков. В том случае, если Ваш потенциальный контрагент является участником системы закупок и для государственных и муниципальных нужд его добросовестность может быть проверена путем использования указанного сервиса. Данный сервис доступен на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России. Основаниями для включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в указанный реестр могут послужить уклонение от заключения либо неисполнение государственного или муниципального контракта, что несомненно указывает на его недобросовестность.

Таким образом, в настоящее время существует большое количество способов проверки Ваших будущих контрагентов, которые позволят Вам избежать риска возникновения правоотношений с недобросовестной компанией и защитят Ваш бизнес.

Статью подготовил Сергей Гусев

Закажите предварительную консультацию с помощью этой кнопки

Другие новости

Создание арбитража для промпредприятий

В Госдуму внесен законопроект о создании арбитража для рассмотрения споров между промышленными предприятиями. Его планируется открыть при структуре «Ростеха».

Думские законы

Анализ всех законов Саратовской области, принятые новой Думой (6-го созыва)

Саратовская областная дума 6-го созыва собралась на своё первое заседание 19 сентября 2017 г.

Главное, что меня интересовало: кто больше всего "выбивает страйк" - вносит проходных инициатив, становящихся Законами.

Второе предположение - Дума очень консервативна и легко проходят только "технические законы" - те, которые направлены на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным.

За период работы Саратовской областной Думы 6-го созыва принято 275 законов Саратовской области (далее - ЗСО) (по состоянию на 18.07.2019).

Новый способ взыскания долгов по зарплате

С 13 декабря появился упрощенный способ взыскать с работодателя положенную сотруднику заработную плату.