Проверка контрагента
В настоящее время создается большое количество юридических лиц с целью их использования для получения прибыли противоправным путем, в связи с чем у каждой компании возникает необходимость проверки потенциального контрагента.
Для проведения проверки потенциального контрагента Вами могут могут быть использованы следующие сервисы и сайты:
- официальный сайт Федеральной налоговой службы России. С помощью указанного сайта можно получить в электронном виде сведения о любом зарегистрированном на территории Российской Федерации юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, сведения об участниках юридических лиц, единоличном исполнительном органе, адресе регистрации юридического лица, размере уставного капитала, видах осуществляемой деятельности и иные сведения. При анализе указанных сведений особое внимание стоит уделить дате государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, так как данная информация может косвенно свидетельствовать о длительности осуществления Вашим потенциальным контрагентом предпринимательской деятельности, что в свою очередь также косвенно может указывать на его надежность;
- официальный сайт журнала «Вестник государственной регистрации». Настоящий сайт позволит получить сведения об опубликовании в отношении конкретного юридического лица сообщений о существенных фактах, в том числе о начале процедуры ликвидации и реорганизации юридического лица и некоторых других. Проверка указанных сведений позволит избежать возникновения договорных отношений с юридическим лицом фактически прекратившим свою предпринимательскую деятельность, а в случае уже наличия правоотношений с ликвидируемым контрагентом даст Вам возможность своевременно предъявить требование о погашении задолженности до ликвидации контрагента;
- банк данных исполнительных производств. Указанный сервис доступен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России и с его помощью можно узнать о наличии возбужденных исполнительных производствах в отношении физических и юридических лиц. Названные сведения могут прямо указывать на недобросовестность Вашего потенциального контрагента при исполнении им договорных обязательств;
- картотека арбитражных дел. Настоящий сервис позволит узнать о наличии судебных споров с участием того или иного юридического лица и результатах их разрешения. Указанный сервис позволит не только выявить факты неисполнения или некачественного исполнения договорных обязательств Вашего потенциального контрагента, но и позволит узнать о наличии корпоративных споров между участниками Вашего потенциального контрагента;
- официальный сайт газеты «Коммерсантъ» и официальный сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Указанные сайты помогут выявить факт введения той или иной процедуры банкротства в отношении конкретного юридического и физического лица, а полученная информация оградит Вас от возможности заключения сделок с лицами лишенными финансовой самостоятельности и полномочиями на их заключение;
- реестр недобросовестных поставщиков. В том случае, если Ваш потенциальный контрагент является участником системы закупок и для государственных и муниципальных нужд его добросовестность может быть проверена путем использования указанного сервиса. Данный сервис доступен на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России. Основаниями для включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в указанный реестр могут послужить уклонение от заключения либо неисполнение государственного или муниципального контракта, что несомненно указывает на его недобросовестность.
Таким образом, в настоящее время существует большое количество способов проверки Ваших будущих контрагентов, которые позволят Вам избежать риска возникновения правоотношений с недобросовестной компанией и защитят Ваш бизнес.
Статью подготовил Сергей Гусев